三大比特币平台违规融资融币 近期 比特币中国超范围经营 近日，中国人民银行上海总部有关负责人公布近期现场检查“比特币中国”的结果，警告机构及个人投资者不应高度重视该平台不存在的风险隐患，确保好自身财产安全性。这位负责人回应，可行性检查找到，“比特币中国”交易平台不存在超范围经营、违规积极开展配资业务、投资者资金并未实施第三方存管等问题。机构及个人投资者不应高度重视该平台不存在的风险隐患，确保好自身财产安全性。中国人民银行营业管理部昨天公告称之为，自牵头调查组入驻“币行”、“火币网”后，可行性找到这些比特币交易平台违规积极开展融资融券业务，造成市场出现异常波动。

此外，这些平台皆并未按规定创建涉及反洗钱内控制度。比特币中国的比特币价格闻讯体操，截至昨晚10点，币价暴跌6000元大关，低于跌到至5700元。

进展 监管调查相似尾声？ 国内三大比特币交易平台——比特币中国、火币网、OK币行近日采行部分“去杠杆”的措施，对比特币现货的“融资”、“融币”采行容许或停止。比特币中国在官网宣告，自2017年1月12日起停止获取借款、借币服务。

火币网、OK币行官网虽并未挂起停止融资、融币公告，但客服人员皆证实了涉及“去杠杆”措施。一些火币网投资人交易页面日前经常出现无法买入现象，对方工作人员回应，是因为（平台总的）杠杆额度已剩，等其他人交还就可以了。这意味著火币网是限定版了平台总的杠杆额度，但容许新的“融币”、“融资”再次发生。

而OK币行的措施与比特币中国完全相同，其客服人员回应，目前“融资”、“融币”已停止，不能展开偿还（币）操作者。针对日益强化的监管措施，下一个很有可能与去杠杆有关，至于具体措施以及严苛程度，业内广泛正处于从容状态，不愿多讲。一家中关村比特币企业高管告诉他北京青年报记者，以他个人仔细观察，监管层的调查应该相似尾声，调查结论很有可能近期发布。

“三大交易所较为正规化，违规的可能性并不大，之前他们都采行实名制。”他还回应，“目前是敏感期，也可以说道是倒计时，监管层会采行哪些监管措施，不得而知。

” 另一家深圳比特币企业的牵头创始人则回应，“接纳今年是比特币监管元年的众说纷纭，至于去杠杆的措施是什么，很差推断。”比特币将要求新的方向 市场的目光除了比特币监管新举措，还有一个国际大热点，即1月20日美国新任总统特朗普就任对整个资本市场的影响。此前的1月12日凌晨，美国候任总统特朗普在纽约开会了首场新闻秀，当时美股承压暴跌，美元经历过山车行情，现货黄金和白银短线上升，黄金涨破1190美元/盎司关口。市场分析人士称之为，目前比特币价格仍旧大位在下降地下通道内，技术指标也证实了涨势还不会持续。

该文称之为，美元将继续走很弱，因为交易者正在等候特朗普就任给市场带给的不确定性。更加差劲的是，全球市场风险有可能因为英国干欧的强势政策而减少，因为英国首相特雷沙·梅的演说也希望了消费者在数字加密货币方面谋求收益，而非股票或债券。

该文称之为，这些不确定性也许不会让交易者之后寄予厚望比特币，特别是在是中国的容许样子有所上升。这个周末，或许意味著比特币去杠杆仔细观察周的完结，市场很有可能新的要求新的方向。疑惑 杠杆功能不会会完全开动 比特币的“中国式监管”仍在持续。

时隔1月6日央行北京、上海总部分别致电三家比特币交易平台负责人之后，1月11日，央行上海总部以及央行北京营管部牵头上海、北京两地金融监管部门构成牵头检查组，对“比特币中国”、“火币网”以及“币行”这三家国内著名比特币交易平台展开为期一周的现场检查。据理解，此次监管层主要调查比特币交易平台的杠杆违规交易、因涉嫌违背外汇政策及洗黑钱等不道德。分析人士指出，央行及时展开监管并不是为了查禁国内比特币平台，而是让其更加合规。

黄金钱包首席研究员肖磊指出，此次监管的目的实质上有两个，一个是随着比特币价格持续走高，诸多资金开始追赶比特币，甚至大爷大妈跑步进场，各种利用比特币的骗局时有发生，如果再行不插手，很多骗子就不会更为有恃无恐。另外一点，很多似懂非懂的分析缩放了比特币移往资产和洗黑钱的功能，造成央行等监管层压力较小，被迫开始检查。当然，比特币交易平台本身也不存在一些问题，比如研发出来的诸多派生产品早已具备很高风险，如果不设置一定的门槛，让普通投资者参予其中的话，风险是极大的。

而业内更加关心的则是，一旦平台开始整顿，未来杠杆功能不会会被完全开动？ 推断 未来很有可能缴纳手续费 自监管层进行行动以来，国内几大平台的比特币交易量呈现出明显下降趋势，再行再加“去杠杆”的影响，预计对平台营收影响较小。业内资深人士告诉他北青报记者，一旦交易所暂停杠杆后，很有可能完全恢复缴纳交易手续费，“这将沦为暂停杠杆后的交易所收益的主要来源。据我推断，若是完全恢复手续费，应当在千分之一以内。” TechWeb了解到，提现手续费和“特杠杆”服务费是国内比特币交易平台目前的主要盈利模式。

在提现手续费方面，以比特币中国为事例，比特币现货人民币交易中，用户每萃取1枚比特币（平台称之为“比特币提现”）向平台缴纳的提现费用为0.0001枚比特币；用户展开人民币提现，大于200元人民币，手续费2元人民币，多达200元人民币，手续费0.38%。在“加杆杆”服务费方面，以火币网为事例，当用户展开杠杆操作者时，平台对杠杆部分计息收费，火币网杠杆日利率0.1％。

监管 所设第三方托管地平台 经过一轮大洗牌之后，比特币步入了新一轮牛市行情。2016年比特币荣登国内最赚的投资，多达许多明星投资产品。随着交易人数激增，交易平台开始频出状况。继火币网1月5日、1月7日两度瓦解后，1月9日凌晨1点币行（OkCoin中国）网站也脑溢血“心梗”，交易停止10余分钟。

据报，监管层早已注意到比特币不存在的问题。据理解，央行约谈交易平台负责人头天晚上，早已向多位专业人士征询过比特币管理意见。

另有高阳市消息称之为，监管层最近将在京开会专业人士辩论比特币管理，或成立第三方托管地平台。目前国内三大交易平台火币网、币行和比特币中国都没第三方机构托管地，一旦比特币平台跑路，玩家将到处受理。

据报，监管层早已意识到这个问题，而成立第三方托管地平台之后，玩家的安全性不会多一层确保。网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台继续执行外汇管理、反洗钱等涉及金融法律法规、交易场所管理涉及规定等情况积极开展现场检查。

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